假外商吸金逾6千萬 情侶被逮身上僅剩千元

檢調將林男拘提到案,訊後依違反銀行法向法院聲押獲准。

(主流傳媒記者蔡宗憲/台南報導)調查局台南市調查處接獲情資指稱,林姓男子等人自稱是香港外商公司負責人及董事,招攬超過百名投資人,以投資外匯名義,非法吸金逾台幣6000萬元。林多次提領大額現金,到聲色場所花用殆盡,與女友被調查人員拘提到案時,身上僅剩千餘元現金。

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台南市調處接獲情資後,報請台南地檢署檢肅黑金專組檢察官李駿逸指揮偵辦,經兩波搜索,將林男拘提到案,訊後依違反銀行法罪嫌重大,向法院聲押獲准,其餘被告分別以5萬元、20萬元交保,檢調將持續追查其他共犯及犯罪所得。

檢調指出,林嫌自2015年開始,在台南市東區租用辦公室並舉辦說明會,宣稱貝里斯商高階市場管理有限公司已在香港註冊,並向投資人保證參加「外匯投資方案」,每月可獲利8%至14%,最低投資金額需1萬美金,若招攬下線還可獲得額外紅利作為招攬獎金。

林嫌等人要求投資人以現金支付投資款項,匯入林、孫2嫌個人帳戶,或匯往香港及新加坡境外帳戶,但自2016年9月間起,林嫌等人藉口高階公司投資失利而不再配息,致投資人無法取回投資本金,但林卻多次提領大額現金、花用殆盡。

調查局強調,非法吸金係違反銀行法,將面臨3年以上10年以下有期徒刑,得併科1000萬元以上2億元以下罰金;若犯罪所得達1億元以上,則將面臨7年以上有期徒刑,得併科2500萬元以上5億元以下罰金。