詐領客戶5800多萬存款 女理專賓士車遭扣

檢方將扣案賓士車變價,共計查扣1426萬8869元犯罪所得。

(主流傳媒記者蔡宗憲/台南報導)京城商業銀行理財專員林妡䭲涉嫌詐領客戶存款5800多萬元,台南地檢署查出至少31人受害,分別依偽造文書、背信、洗錢防制法等罪嫌,將林女及其母親、胞姊、許姓友人等4人提起公訴。

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檢方調查,林女長期擔任理財專員,掌握某些客戶有購買金融商品的能力,趁客戶年紀大或忙於工作,不會仔細對帳情況下,利用客戶對她的信任,向客戶佯稱要以現金投資、購買基金等方式理財,進而取得客戶取款條等簽名文件。

檢方查出,林女不但詐領客戶財物,事後還偽造申購文件、存摺摘要紀錄,充當理財憑據,共詐領客戶台幣5077萬餘元、及25萬餘美元,被害人數含家屬至少31人。

林女所得款項均用來投資股票、購買財物,且透過許姓友人等人頭帳戶大額存款、提領洗錢,輾轉掩飾、隱匿金錢流向,共提領現金1548萬餘元藏匿親友住處,檢方將扣案賓士車變價,共計查扣1426萬8869元犯罪所得。

南檢今年接獲情資,7月27日至京城商銀等8個處所同步執行搜索,並傳訊林女及其母親、胞姊、許姓友人及相關證人,認林女詐領客戶5800多萬元資金,並與許姓友人進行掩飾或隱匿等洗錢行為,而向法院聲請羈押兩人獲准,但林女及許姓友人經移審後,法官未再諭知羈押。

京城銀行女理專涉嫌詐領客戶存款5800多萬元。